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涉4亿元奢侈品走私案嫌犯昨经拱北海关押解回国

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2017-08-17 17:31:00    点击数:-   【

涉4亿元奢侈品走私案嫌犯昨经拱北海关押解回国

经国际刑警组织红色通报(俗称“红色通缉令”)全球通缉, 8月16日,拱北海关查办的“4.05”走私大案外逃主要嫌疑人纪某被押解入境,在厦门高崎国际机场移交给拱北海关“4.05”专案组。

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这是拱北海关查办走私大案中的“红色通缉令”嫌犯被成功抓捕归国的首个案例。纪某是著名电商深圳某网络科技公司创始人和负责人,去年5月17日潜逃境外、 7月13日被批准逮捕。在海关总署缉私局协调下,经公安部相关部门提出,去年10月,国际刑警组织签发对纪某的红色通报,8月4日,国际刑警组织印尼警方在印度尼西亚巴厘岛抓获潜逃1年近3个月的纪某。

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举报线索牵出“案中大案”,利用“水客”走私奢侈品

2016年4月5日,拱北海关缉私局中山分局接到举报:中山一家贸易公司走私进口大量名牌服饰,当天即对该公司走私犯罪行为立案侦查。9天后,中山分局开展统一查缉行动,抓获参与走私服饰进境的中山某贸易公司负责人苗某等人,同时查扣大批涉嫌走私进口的服饰、箱包、手袋、首饰等。

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在查办中山该公司走私案时,缉私警察发现了涉案的两个走私渠道,其一是公司安排员工瞒报走私,另外一条是委托深圳某物流公司,通过“水客”大量走私入境。

当月,深圳该物流公司负责人吴某被抓获。拱北海关缉私警察随即顺藤摸瓜,陆续将多名涉案“水客”抓获归案。在进一步侦查中,缉私警察有了新的重大发现:该公司除了组织“水客”为中山某贸易公司走私外,还以同样方式为深圳一家知名的网络科技公司走私奢侈品进境,且偷逃税款数额巨大。据网络信息显示,这家公司成立于2007年底,2008年上线,总部位于深圳,在全球多个城市设有子公司或分部,并且获得意大利某顶级品牌授权,自称“中国第一大国际时尚品牌线上零售机构”。

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主要嫌疑人深圳连夜出境,国际刑警签发“红色通缉令”

在掌握深圳某网络科技公司涉嫌走私的重要证据后,2016年5月17日,拱北海关缉私局中山分局开展抓捕行动,在深圳市将该公司副总裁吴某、财务主管、信息服务部主管、信息服务部职员等抓获归案。

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深圳该公司创始人、该案主要嫌疑人纪某是电商界名人,时任深圳市某区的第六届人大代表。查缉行动当天,海关无法对其采取刑事强制措施,感觉不妙的纪某当晚即从深圳出境潜逃。6天后,纪某被该区人大常委会暂停人大代表职务, 7月13日,纪某被检察机关批准逮捕。专案组通过海关总署缉私局,协调公安部相关部门开展境外追逃工作,去年10月,国际刑警组织签发“红色通缉令”,对纪某展开全球追逃。

经进一步侦查,海关缉私警察又发现深圳该网络科技公司还曾委托了深圳一家海淘公司,采取伪报贸易性质及价格的方式大量走私进口服饰,去年7月7日,该海淘公司涉嫌走私的负责人和主管人员被抓获归案。

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“水客”携带兼虚假瞒报,案值达4。38亿元人民币

拱北海关“4.05”专案组通过侦办和审理,基本查证了中山某贸易公司、深圳某网络科技公司、深圳某海淘公司等公司和犯罪嫌疑人的主要走私事实,形成了多达145卷的案件书证材料和大量物证,查证该案总案值4.38亿元人民币。

该关缉私警察介绍,在犯罪嫌疑人纪某的操纵下,深圳某网络科技公司将从欧美等境外供应商采购的奢侈品服装运至香港,交付给深圳某物流公司吴某,并通过其组织“水客”通过旅检渠道“化整为零”走私进境。入境后,货物被集中运至深圳该物流公司的仓库,由仓库人员收货并支付“水客”带货费用后,再安排将货物转运至深圳某网络科技公司的仓库。

而在另一渠道,深圳某网络科技公司提供虚假价格资料给深圳市某海淘公司、广东某物流公司,以低报价格、伪报贸易性质的方式通过快件渠道走私进境,将本应以一般贸易方式进口的货物,伪报成个人自用物品以“E特快”方式通关,并对每批次进口货物的申报价格调至人民币800元以下,大幅降低应缴税费。

大量奢侈品服饰走私进境后,主要通过深圳该网络科技公司的电商平台销售牟利,经查,深圳该网络科技公司涉嫌参与走私的部分案值达3。21亿元。

由于本案主要犯罪地在深圳市,经广东省人民检察院指定管辖,2016年11月2日,拱北海关缉私局中山分局依法将参与走私的13名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉,2017年6月9日,深圳市人民检察院以“走私普通货物罪”向深圳市中级人民法院提起该案公诉。纪某落网后,“4。05”专案组将对其涉案情况细致审理,依法移送审查起诉。


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